公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-027
证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券

浙江辉弘光能股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月26日上午9时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月20日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-027
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
平湖经济技术开发区新兴三路899号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立全资子公司三门星弘光伏电力有限公司》议案

为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司三门星弘光伏电力有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币1,000万元，公司占股比例为100%。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年11月26日8点至9点
（三）登记地点：平湖经济技术开发区新兴三路899号


公告编号：2018-027
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雪凤 联系电话：13706733733 地址：平
湖经济技术开发区新兴三路899号
（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。
五、备查文件目录
《浙江辉弘光能股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

浙江辉弘光能股份有限公司
董事会

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