公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-032

证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券



浙江辉弘光能股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电话方式发出

5.会议主持人：王进昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王俏珍、赵福军为公司第二届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选取产生的一名职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。



以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资



公告编号：2018-032

格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



浙江辉弘光能股份有限公司

监事会


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