公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-041

证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券



浙江辉弘光能股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：平湖市经济开发区新兴三路899号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出

5.会议主持人：王俏珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，股东大会及职工代表大会结束后立即召开新一届监事会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王俏珍担任第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



选举王俏珍女士为第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会议通过之日起生效。





公告编号：2018-041

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江辉弘光能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



浙江辉弘光能股份有限公司

监事会

2018年12月21日


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