公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-008

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年6月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：陈国贤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-008

二、议案审议情况

1.审议关于《关于吸收合并公司全资子公司江阴市赛英电力电子有限公司》的议案。

2.议案内容

江阴市赛英电子股份有限公司持有江阴市赛英电力电子有限公司100%的股权，为江阴市赛英电子股份有限公司的全资子公司。江阴市赛英电子股份有限公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司，吸收合并完成后江阴市赛英电力电子有限公司的独立法人地位将被注销，江阴市赛英电子股份有限公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董

事会决议；

（二） 经董事签字的会议记录。

公告编号：2016-008

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2016年6月24日


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