公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-009

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2016年 6月24日召开了第一届董事会第四次会议,审

计通过了《关于吸收合并公司全资子公司江阴市赛英电力电子有限公司》的议案。本次会议召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年7月9日10：00

结束时间：2016年7月9日12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-009

采取现场投票的方式

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江阴市赛英电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议《关于吸收合并公司全资子公司江阴市赛英电力电子有限公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理。

(二)登记时间:2016年7月8日 9：00—17：00

(三)登记地点:

江阴市赛英电子股份有限公司会议室

公告编号：2016-009

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：江阴市南闸街道开运路60号

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系人：陈强

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2016年6月24日


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