公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-012

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：郭新卫

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

公告编号：2016-012

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2016年半年度报告的议案》并发表

审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

（二）表决结果：同意票数 3票，反对票数0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一） 江阴市赛英电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

（二） 《江阴市赛英电子股份有限公司2016年半年度报告》。

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2016年8月17日


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