公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-014

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年10月11日，书面形式。

2、会议召开时间：2016年10月14日

3、会议召开地点：股份公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈国贤

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召

开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司位于江阴市澄江街道西桥路3号，

房权证为澄字第010404802号的厂房与土地证编号为澄土国用（2006）第003488号的土地的议案》

1.议案内容

审议《关于出售公司位于江阴市澄江街道西桥路3号，房权证为澄字第010404802号的厂房与土地证编号为澄土国用（2006）第003488号的土地的议案》。公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为119,399,727.28元，净资产为68,574,920.92元，本次标的物金额为13,500,000.00元。1、出售的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到50%以上；2、出售的资产净额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到50%以上，且出售的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上。本次出售资产不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

公告编号：2016-014

（二） 审议通过《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容

审议《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董

事会决议；

（二） 经董事签字的会议记录

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2016年10月14日


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