公告日期：2016-10-14

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月29日09时00分

结束时间：2016年10月29日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于出售公司位于江阴市澄江街道西桥路3号，房权证为澄字第010404802号的厂房与土地证编号为澄土国用（2006）第003488号土地的议案》。公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为119,399,727.28元，净资产为68,574,920.92元，本次标的物金额为13,500,000.00元。1、出售的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到50%以上；2、出售的资产净额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到50%以上，且出售的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上。本次出售资产不构成重大资产重组。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年10月29日8时至9时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：江阴市南闸街道开云路60号

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系人：陈强

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2016年10月14日


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