公告日期：2017-04-19

公告编号： 2017-002

证券代码： 837559 证券简称： 赛英电子 主办券商： 东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 4 月 7 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 4 月 17 日

3、 会议召开地点： 股份公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 郭新卫

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、公

开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

（一） 审议通过《 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

监事会对《江阴市赛英电子股份有限公司2016年年度报告》进

行了审核，并发表审查意见如下：

1）该年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2）该年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期

的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遣漏。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

审议《 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

审议《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《 关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

审议《 关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议

案》

1、 议案内容

审议《 关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监

事会决议。

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日
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