公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-008



证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年05月09日，书面通知。



2、 会议召开时间：2017年05月19日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长



6、 会议主持人：陈国贤



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会



会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会



决议的董事共 0 人。



公告编号：2017-008



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司向银行借款暨关联方为公司提供担保的



议案》



1.议案内容



公司拟向银行借款1000万元，由控股股东、实际控制人陈国贤、



秦静提供担保，以个人连带责任保证作为增信措施。



2.回避表决情况：



陈国贤、秦静、陈强、陈蓓璐4人需回避表决，无关联董事少于



3人，直接提交股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事



会决议；



（二） 经董事签字的会议记录。



江阴市赛英电子股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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