公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-012



证券代码：837559证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈国贤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-012



(一)审议通过《关于公司向银行借款暨关联方为公司提供担保的议案》



1.议案内容



公司拟向银行借款1000万元，由控股股东、实际控制人陈国贤、



秦静提供担保，以个人连带责任保证作为增信措施。



2.议案表决结果：



同意股数 1,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东陈国贤、秦静、陈强、陈蓓璐、江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



江阴市赛英电子股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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