公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-016



证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈国贤



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召



开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《江阴市赛英电子股份有限公司 2017 年半年度报



告》。



（二）议案表决结果：



5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对， 0票弃权。



三、 备查文件目录



（一） 江阴市赛英电子股份有限公司第一届第九次会议决议；



（二） 《江阴市赛英电子股份有限公司2017年半年度报告》。



江阴市赛英电子股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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