公告日期：2018-04-25

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会通知



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日9时



结束时间：2018年5月16日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.本公司聘请的律师为国浩律师（南京）事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；



6、审议《关于公司聘任2018年度财务报告审计机构的议案》；



7、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



8、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身



份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月16日8时-9时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：江阴市南闸街道开云路60号



邮政编码：214400



联系电话：0510-88615137



联系传真：0510-86276840



联系人：陈强



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》。



江阴市赛英电子股份有限公司



董事会



2018年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。