公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-012
证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方为公司提供担保》议案
1.议案内容：
公司拟向银行借款500万元，由控股股东、实际控制人陈国贤提供担保，以个人连带责任保证作为增信措施。


公告编号：2018-012
2.议案表决结果：

同意股数1,880,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
陈国贤、秦静、陈强、陈蓓璐及江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）需回避表决。三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会

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