公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-003
证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日9时。

预计会期1天。
会议采用现场投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议于公司会议室现场召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案
审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（二）登记时间：2019年1月21日8时-9时
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-003
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈强

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系地址：江阴市南闸街道开运路60号

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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