公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-009

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出

5.会议主持人：郭新卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



鉴于公司股东大会已表决产生第二届监事会非职工代表监事，职工代表大会已选举出第二届监事会职工代表监事，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法



公告编号：2019-009

律法规的规定，监事会拟选举郭新卫先生为公司第二届监事会主席，任期至自公司本次监事会审议通过之日起满3年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议。



江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2019年1月21日


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