公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-008

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



鉴于公司股东大会已表决产生第二届董事会全体成员，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟选举陈国贤先生为公司第二届董



公告编号：2019-008

事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第二届董事会届满止。



陈国贤先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任陈国贤先生为公司总经理，主持公司日常工作，任期三年。



陈国贤先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事会秘书任期已届满，为保证公司董事会的日常工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任陈强先生为公司董事会秘书，任期三年。



陈强先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-008

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：



鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任徐宏伟为公司副总经理，拟聘任陈蓓璐为公司财务负责人，任期三年。

徐宏伟先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



陈蓓璐女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、经董事签字的会议记录。



江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2019年1月21日


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