公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-007

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法



公告编号：2019-007

规的规定，经公司股东推荐提名，经公司董事会审核，选举陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强、徐宏伟为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起满3年。



通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东推荐提名，经公司监事会审核，选举郭新卫、耿建标先生为公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起满3年。



通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。





公告编号：2019-007

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2019年1月21日


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