公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-019
证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10：00-12:00。

预计会期1天。

会议采用现场投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议于公司会议室现场召开。


公告编号：2019-019
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所于炜、朱军辉律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
关于公司2018年度董事会工作报告的议案。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
关于公司2018年度监事会工作报告的议案。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
关于公司2018年度财务决算报告的议案。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
关于公司2019年度财务预算报告的议案。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配》议案
关于公司2018年度利润分配的议案。
（六）审议《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构》议案
关于公司聘任2019年度财务报告审计机构的议案。


公告编号：2019-019
（七）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
关于公司2018年年度报告及摘要的议案。
（八）审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬》议案
关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。
（二）登记时间：2019年5月16日8时-9时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈强

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系地址：江阴市南闸街道开运路60号
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理


公告编号：2019-019
五、备查文件目录
《江阴市赛英电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

江阴市赛英电子股份有限公……
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