公告日期：2019-05-16

江阴市赛英电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



江阴市赛英电子股份有限公司董事长陈国贤代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出2019年度

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



江阴市赛英电子股份有限公司监事会主席郭新卫代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况，并提出相关意见，做出了2019年度工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



对2018年度公司整体经营情况、2018年度财务报告审计情况、2018年度主要会计数据和财务指标进行报告分析。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。



1.议案内容：



提出江阴市赛英电子股份有限公司2019年度财务预算。本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



结合公司当前实际经营状况、现金流状况及战略发展需要，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2018年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司聘任2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期【1】年。2.议案表决结果：



数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司……
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