公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-026

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭新卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年度半年报》议案
1.议案内容：
审议《江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年度半年报》。
审核意见如下：
1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

公告编号：2019-026

的各项规定。
2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 31,535,278.65 元（如适用）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、江阴市赛英电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
2、江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年度半年报。

江阴市赛英电子股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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