公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-028

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日 9 时。

预计会期 1 天。
会议采用现场投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议于公司会议室现场召开。


公告编号：2019-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 31,535,278.65 元（如适用）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。


公告编号：2019-028

（二）登记时间：2019 年 9 月 13 日 8 时-9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈强

邮政编码：214400

联系电话：0510-88615137

联系传真：0510-86276840

联系地址：江阴市南闸街道开运路 60 号

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《江阴市赛英电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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