公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-037



证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：





公告编号：2019-037



根据公司自身经营情况，配合公司发展规划的需要，经管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于

2019 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

1.议案内容：



为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限维自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（3）根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-037



无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议

案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司控股股东、实际控制人就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，并提出保护异议股东的相

关措施。详见公司于 2019 年 11 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：



同意股数 20000000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0.00 股，占本次股……
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