公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-024



证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：卜俊



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举卜俊为公司第三届董事会



公告编号：2022-024



董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述董事长符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信 被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命卜俊为公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



上述总经理符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信 被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命樊铮为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



上述副总经理符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失 信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-024



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任命纪蓉蓉为公司财务负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。



上述财务负责人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入 失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第一次会议》



上海南洋电工器材股份有限公司

董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。