公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司关于确认 2022 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是确认公司 2022 年度的关联交易，具体情况如下：

向关联方承租房产

关联方 关联交易内容 发生金额（元）

上海中洋电工机械 生产经营房租

有限公司 1,178,571.42

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确
认 2022 年度关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》。该议案尚 需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海中洋电工机械有限公司


公告编号：2023-005

住所：浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

注册地址：浦东新区川沙新镇鹿园工业区鹿达路 110 号

注册资本：15,720,000 元

主营业务：一般项目：印字机、印字轮、计米器、辅助标印材料（除专控）、高速编织机、并丝机、挤出机、拉丝机、制造、加工、销售，机械设备及零配件、五金交电、机电产品、橡塑制品、金属材料、电线电缆、日用百货的销售，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：卜俊

控股股东：卜俊

实际控制人：卜东乐、卜俊、吴彩萍

关联关系：上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商确定。
（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

详见本公告“一、关联交易概述之（一）关联交易概述。”
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为更好开展生产，租赁生产场地。


公告编号：2023-005

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响，公 司独立性没有因关联交易受到重大不利影响。
六、备查文件目录
《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《上海南洋电工器材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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