公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-014

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜俊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海南洋电工对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司在江苏省南通市拟

公告编号：2023-014

新设全资子公司投资建设机械设备制造项目，子公司的名称、注册地址、经营 范围最终以市场监督管理部门审核通过为准，注册资本人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与董事签字并加盖公章的《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事 会第五次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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