公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-028

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-028

总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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