公告日期：2024-04-25

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈佳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2023 年年度
报告及其摘要，经监事会审议，认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告
的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈佳代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。经审议，同意公司 2023 年度监事会工作报告，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年度财务决算报
告进行审议。经审议，同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2024 年度财务预算报
告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议公司 2023 年度权益分派
预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记 日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4 元（含税），共计派送现金 12,800,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年 度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。

经审议，同意公司 2023 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构》
1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审
计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2023年度关联交易》
1.议案内容：……
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