公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-022



证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日以书面形式

送达通知

5.会议主持人：董事长徐勤干先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2019年6月18日上午9:00时-10:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2019年6月8日发出。会议应到董事5人，实际到会董事5人，占全体董事



公告编号：2019-022



人数的100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案1.议案内容：



为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向以下银行申请贷款：



（1）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海徐汇区支行申请人民币不超过500万元的贷款额度，借款。



上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：



上海市科技创业中心提供贷款本息25%的担保，中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司提供贷款本息45%的担保，公司实际控制人徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限为1年。



（2）公司拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请人民币不超过1500万元的贷款额度。



上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：



公司实际控制人徐勤干先生提供个人全额连带责任保证担保，上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金80%的保证担保，借款期限为1年。





公告编号：2019-022



（3）公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海市分行申请人民币不超过500万元的贷款额度。



上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：



公司实际控制人徐勤干先生提供个人全额连带责任保证担保，公司股东上海金潭投资中心（有限合伙）提供全额连带责任保证担保，借款期限为1年。



以上3家银行贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案关联董事徐勤干、金城根、王建锋回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足全体董事的半数，无法形成有效决议，本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



董事会提议于2019年7月4日召开上海沿锋汽车科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为2019年7月1日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。





公告编号：2019-022



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海沿锋汽车科技股份公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。



上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

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