公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议
室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以书面形
式送达
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 1 月 6 日上午 9:00 时-10:00 时，上海沿锋汽车科技股份
有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2号楼公司会议室召开第二届董事会第八次会议。会议通知于 2019 年
12 月 26 日发出。会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，占全体董

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事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币
90,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 23 日召开上海沿锋汽车科技股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2020 年 1

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月 17 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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