公告日期：2020-04-27

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议

室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面形

式送达通知

5. 会议主持人：董事长徐勤干先生

6. 会议列席人员：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 4 月 24 日上午 9:00 时-10:00 时，上海沿锋汽车科技股

份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号2 号楼公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议通知于 2020 年



4 月 14 日发出。会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，占全体董

事人数的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：



公司原计划于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年年度报告，现因疫

情影响，会计师事务所审计工作安排延后，无法按时出具审计报告，因此导致公司的 2019 年年度报告的披露时间延后。具体内容详见公

司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司

指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案



1.议案内容：



为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见于公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台www.neeq.com.cn 披露的《上海沿锋汽车科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2020-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和

申报；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护……
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