公告日期：2025-01-09

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,537,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案具体内容详见 2024 年 12 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统
有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公 告》（公告编号：2024-096）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 《关于公司董事 53,537,000 100.00% 是

会换届选举的议

案》—孙宇

1.02 《关于公司董事 53,537,000 100.00% 是

会换届选举的议

案》—王德华

1.03 《关于公司董事 53,537,000 100.00% 是

会换届选举的议

案》—孙健

1.04 《关于公司董事 53,537,000 100.00% 是

会换届选举的议

案》—李俊

1.05 《关于公司董事 53,537,000 100.00% 是

会换届选举的议

案》—林蕾

3. 关于增补独立董事的议案表决结果


得票数占出席

议案 会议有效表决

议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例

（%）

1.06 《关于公司董事会换届 53,537,000 100.00% 是

选举的议案》—秦伟

1.07 《关于公司董事会换届 53,537,000 100.00% 是

选举的议案》—刘云平

1.08 《关于公司董事会换届 53,537,000 100.00% 是

选举的议案》—臧敦刚

4. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出

议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。