公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-018



证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选覃亮为董事的议案》



1.议案内容：



董事胡银辉因个人原因向董事会提出辞职，鉴于胡银辉辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名覃亮为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。在覃亮就任前，胡银辉仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。





公告编号：2021-018



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于改聘杨玉明担任总经理的议案》



1.议案内容：



总经理胡银辉因个人原因向董事会提出辞职，综合考虑公司实际情况，董事会拟聘任杨玉明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于改聘覃亮担任董事会秘书的议案》



1.议案内容：



董事会秘书尤嘉韵因个人原因向董事会提出辞职，综合考虑公司实际情况，董事会拟聘任覃亮为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



提议召开 2021 年第三次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2021 年 3

月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态



公告编号：2021-018



农业科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十九次会议决议。



宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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