公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。参会股东的持股数量和持股比例符《公司法》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次大会在公司三楼大会议室举行，采用现场投票选举的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837698 新维狮 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请浙江嘉望律师事务所的张振华、於潇君见证。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议公司 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2022 年度财务报表及审计报告》

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2022 年年度财务报表出具了致同审字（2023）第 332A011485 号审计报告。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《2022 年年度报告》及《2022 年

公告编号：2023-005

年度报告摘要》，具体内容参见上述公告。
（五）审议《公司 2022 年财务决算报告》

审议公司 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

审议公司 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2022 年度利润分配的方案》

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2023年生产经营的顺利完成，暂不对 2022 年度利润进行分配。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印……
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