公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-017

证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司闲置资金的收益，在不影响正
常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行相关投资获取额外的资金收益，投资品种包括资产管理计划、风险小且收益稳定的银行理财产品等，累计最高额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限：该事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，故有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司利用闲置资金购买理财产品，不涉及重大资产重组事项。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022年7月13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买资产管理计划和理财产品》议案，应到会董事5人，实际到会董事5人。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，该项对外投资

公告编号：2022-017

尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

风险小且收益稳定的银行理财产品及现金产品等。
三、对外投资协议的主要内容

和银行签订的理财协议及现金收益类产品。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司拟购买的资产管理计划或银行理财产品等，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下进行适度投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

因金融市场受宏观经济、财税政策等因素的影响，不排除拟认购投资品种的价格受到市场波动的影响。同时，随着利率市场化改革的进一步推进，增加了公司认购资产管理计划或银行理财产品的机会成本。为了防范风险，公司会安排相

公告编号：2022-017

关财务人员及时分析和跟踪资管产品及理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用部分闲置资金购买资管或理财产品等是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。五、备查文件目录

《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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