公告日期：2019-06-28

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华安奥特（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日，电话、

书面方式通知。

5.会议主持人：董事长悦红军

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案；

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构》议案；

1.议案内容：



续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状

况进行了总体分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案；1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《董事会关于2018年审计报告非标准审计意见的专项说明》议案；

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事……
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