公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-003

证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商：东吴证券

上海新发展酒店管理股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

上海新发展酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年6月8日在古华山庄华亭楼8113会议室召开。会议通知于2016年5月27日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

与会监事以记名投票的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于确认2015年度审计报告的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

公告编号：2016-003

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

5、审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

6、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

7、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

8、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》，并将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件：

《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

公告编号：2016-003

上海新发展酒店管理股份有限公司

监事会

2016年6月24日


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