公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-017

证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商： 东吴证券

上海新发展酒店管理股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

上海新发展酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月22日10点00分在上海市奉贤区南桥镇解放中路276号古华山庄华亭楼8113会议室召开。会议通知于2016年8月12日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长DINGFURU先生主持,公司监事、及高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

与会董事以记名投票的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于上海新发展酒店管理股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件：

公告编号：2016-017

（一）《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《公司2016年半年度报告》

特此公告！

上海新发展酒店管理股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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