公告日期：2017-04-27

证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商：东吴证券



上海新发展酒店管理股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



上海新发展酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月26日13点00分在上海市奉贤区南桥镇解放中路276号古华山庄华亭楼8113会议室召开。会议通知于2017年4月16日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



与会监事以记名投票的方式审议并通过了如下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并将该议案提交至



股东大会审议。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况： 不存在需要回避表决的情况。



2、审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》，



并将该议案提交至股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》，并将该议案提交至股



东大会审议。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。



4、审议通过《2017年度财务预算报告》，并将该议案提交至股



东大会审议。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况： 不存在需要回避表决的情况。



5、审议通过《关于确认2016年度日常性关联交易的议案》，并



将该议案提交至股东大会审议。



议案表决结果：同意票数2票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：关联监事任菊新回避表决。



6、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并



将该议案提交至股东大会审议。



议案表决结果：同意票数2票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：关联监事任菊新回避表决。



7、审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，并将该议案提



交至股东大会审议。



议案内容：结合公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2016年度利润进行分配的方案为：公司不进行2016年度公司利润分配。



议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。



三、备查文件：



《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



上海新发展酒店管理股份有限公司监事会



2017年4月27日




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