公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-010



证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商： 东吴证券



上海新发展酒店管理股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



（一）基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016



年年度股东大会于2017年5月18日审议并通过：



丁佳磊、凌宇静为第一届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。



本次会议召开 20日前以公告方式通知全体股东，实际



到会股东（股东代表）2人。到会人持有公司股份



10,000,000.00 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长



DING FURU主持。



以上决议表决情况为：



同意股数10,000,000.00股，占出席本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本



公告编号：2017-010



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事凌宇静持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命董事丁佳磊持有公司股份 100,000.00股，占公司股



本的1.00%。



（三）任命/免职的原因



鉴于公司原董事赵旭千、钱建国因个人原因辞去董事职



务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现聘丁佳磊、凌宇静为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



任命丁佳磊、凌宇静为公司新任董事后，公司董事会成



员人数符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次任命有利于公司规范运作，提高公司治理水平，不



会对公司日常经营产生任何不利影响。



（三）备查文件目录



《上海新发展酒店管理股份有限公司 2016年年度股东大会



公告编号：2017-010



会议决议》。



上海新发展酒店管理股份有限公司董事会



2017年5月19日




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