公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-015



证券代码：837727 证券简称： 酒店管理 主办券商： 东吴证券



上海新发展酒店管理股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



上海新发展酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日10点00分在上海市奉贤区南桥镇解放中路276号古华山庄华亭楼8113会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长DING FURU先生主持,公司监事、及高级管理人员列席了会议。



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



二、议案审议情况



与会董事以记名投票的方式审议并通过了如下议案：



1、审议通过《关于上海新发展酒店管理股份有限公司 2017年



半年度报告的议案》；



表决结果：同意票数5票，反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况： 不存在需要回避表决的情况。



公告编号：2017-015



三、备查文件：



（一）《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



（二）《上海新发展酒店管理股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告。



上海新发展酒店管理股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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