公告日期：2016-02-01

上海新发展酒店管理

股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

东吴证券股份有限公司

SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD

2016年1月

1-1-1

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-2

重大事项提示

公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读公开转让说明书“风险因素评估”部分全部内容：

（一）实际控制人控制的风险

截至本公开转让说明书签署之日，丁福如持有亚太新加坡70%的股份，并通过新发展装饰、企业管理控制公司99%的股份，为本公司实际控制人。丁福如之子丁佳磊直接持有公司1%的股份，同时丁福如担任公司董事长。如果实际控制人利用其控制地位，对公司重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等重大事项实施不当控制，将可能损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。

（二）公司治理不规范的风险

有限公司阶段，公司内部控制体系不够健全，规范意识相对薄弱，存在会议召开程序、会议内容记录不够规范、关联方资金往来较为频繁的情况。自2015年12月17日，公司创立大会暨股份公司第一次临时股东大会之后，公司制定《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度，并严格执行。但由于股份公司设立时间尚短，公司及管理层的规范意识有待提高，公司可能存在治理不规范的风险。

（三）现金结算比例较高的风险

报告期内，公司销售现金结算比例分别为29.14%、36.64%、36.01%，采购现金结算比例分别为35.39%、36.26%、40.71%，公司销售、采购环节现金结算比例较高是公司所处行业特点决定，公司存在现金结算比例较高导致有关内部控制失效给公司经营带来不利影响的风险。

（四）人才缺失及人工成本上升的风险

公司经营需要大量的服务型人才，专业能力强、实践经验丰富的人工团队对公司持续经营影响重大。受人口老龄化以及人口总数下降等因素影响，公司存在人才缺失以及人工成本上升而给公司经营带来不利影响的风险。

1-1-3

（五）合作方违约的风险

公司与上海古华签署《古华山庄整体资产租赁合同》及补充协议，公司租赁之后，部分自用于酒店经营管理，部分通过签署《房屋转租合同》的方式转租给承租方，虽然公司与出租方和承租方签署的合同均明确约定了租赁期限、违约条款等，但公司仍然面临合作方违约给公司经营带来不利影响的风险。

（六）发展受限风险

公司位于奉贤区南桥镇解放中路276号，报告期内仅仅经营一家酒店，业务范围受限于奉贤区，尚未在全国开展业务。公司未来规模扩张、盈利能力增加有限。

（七）行业竞争风险

公司所处行业竞争充分，报告期内，公司依托奉贤区南桥镇古华公园，凭借古典园林式的特色风格以及周到的服务，在周边区域以及网络平台形成良好的口碑。但如果有新的酒店进入本公司所处地域，公司可能存在市场占有率下降和经营业绩下滑的风险。

（八）不可抗力的风险

公司所处旅游饭店业，面临服务型企业普遍面临的风险。地震海啸等自然灾害、流行性疾病的爆发、政治局势的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。