公告日期：2018-04-26

证券代码：837727 证券简称：酒店管理 主办券商：东吴证券



上海新发展酒店管理股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月30日 10点00分



结束时间：2018年05月30日 12点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。



(七)会议地点：公司华亭楼8113会议室召开



二、会议审议事项



(一) 《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》；



(二) 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



(三) 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



(四) 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



(五) 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



(六) 《关于确认2017年度日常性关联交易的议案》；



(七) 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



(八) 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；



(九) 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；



(十) 《关于提名常惠智为上海新发展酒店管理股份有限公司第



一届监事会监事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应持有并出示股东账户卡、持股凭证及本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；



委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件以及自然人股东亲自签署的授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有并出示股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法亲自签署的书面授权委托书。3、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年05月30日 9点00分



(三)登记地点:



上海新发展酒店管理股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：严明君



联系地址：上海市长宁区虹梅路3900弄9号



联系电话:021-62708519



传真：021-62708552



电子信箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



上海新发展酒店管理股份有限公司



董事会



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