公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-014

证券代码：837727 证券简称：酒店管理 主办券商：东吴证券

上海新发展酒店管理股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇解放中路276号古华山庄华亭楼8113

会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出

5.会议主持人：DINGFURU

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》





公告编号：2018-014

为配合公司业务发展需要及在资本市场的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司于2018年7月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司



公告编号：2018-014

将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等，具体内容详见公司于2018年 7月 24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议前述需提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



上海新发展酒店管理股份有限公司

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