公告日期：2017-02-08

艾德韦宣:第一届董事会第九次会议决议公告

5、会议召集人：董事长伍宝星先生

6、会议主持人：董事长伍宝星先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议
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