公告日期：2017-04-27

一、 j‘召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年4月2 1日，书面及电子邮

件等形式。

2、会议召开时间：20 1 7年4月2 7日下午14: 00

3、会议召开地点：上海市徐汇区柳州路399号甲恒地仓国际大

厦8楼公司会议室

4、会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

5、会议主持人：监事会主席黄念雯女士

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：监事会的召集和召

开符合《公司法》等国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

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