公告日期：2017-06-19

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年6月7日，书面及电子邮

件的方式。

2、会议召开时间：2017年6月15日

3、会议召开地点：上海市棘汇区柳州路399号甲恒地仓国际大

厦8楼公司会议室

4、会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

5会议召集人：董事长伍宝星先生

6会议主持人：董事长伍宝星先生

7召开情况合法合规台章程性说明：本坎会议的召集、召

开和议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事^数）共8^，踺席丰次董事会决议的

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