公告日期：2016-06-22

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投

英泰伟业信息技术股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月20日，电话方式通知。

2、会议召开时间：2016年6月22日

3、会议召开地点：公司四层会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：朴锦丹

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：出席本次会议并表 决的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%。会议由监事会主席朴锦丹主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议

案》，并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于审议公司2015年度审计报告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告》，并提交

公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告》，并提交

公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0 票；弃权票数0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，

并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（八）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

（十）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交公司 2015

年年度股东大会的审议。

公司以2015年12月31日为基准日不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0 票；弃权票数0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）英泰伟业信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

英泰伟业信息技术股份有限公司

监事会

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