公告日期：2016-06-22

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投

英泰伟业信息技术股份有限公司

补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易是2015年11月1日至2016年6月22日期间偶发性关联交易

1. 2012年1月1日，本公司与北京博亚巨龙农业科技发展有限

公司于北京签订框架合同，采购大米、杂粮等产品，每次按照通知采购，合同有效期为5年。

在本期间内，采购金额为185,065.06元。

2. 2015年11月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限

公司与于北京博亚巨龙农业科技发展有限公司北京签订租赁合同，合同有效期到2023年10月31日。

在本期间内，收取租赁费用为43,190.00元。

3. 2014年6月1日，本公司与北京博亚恒泰科技有限公司于北

京签订合同，购买福彩热线服务，合同有效期到2019年5月31日。

在本期间内，支付福彩热线座席费金额为360,000.00元。

4. 2015年7月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限公

司与于北京博亚恒泰科技有限公司北京签订租赁合同，合同有效期到2023年6月30日。

在本期间内，收取租赁费用为139,432.00元。

在本期间内，收取的供热费用为12,255.60元。

5. 2015年7月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限公

司与于北京信元博亚科技有限公司北京签订租赁合同，合同有效期到2023年6月30日。

在本期间内，收取租赁费用为161,799.48元。

在本期间内，收取的供热费用为14,732.72元。

6. 2015年11月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限

公司与于北京汇拾德华信息技术有限公司签订租赁合同，合同有效期到2023年10月31日。2016年2月1日，本公司的子公司北京三金电子集团有限公司与于北京汇拾德华信息技术有限公司签订租赁合同，合同有效期到2024年1月31日。

在本期间内，收取租赁费用为117,257.00元。

在本期间内，收取的供热费用为3,257.21元。

7. 北京天地前线多媒体技术有限公司，因使用本公司的邮箱，

按照邮箱使用数量和每个邮箱收费标准收取邮箱费用。

在本期间内，收取的邮箱费用为935.00元。

8. 香港鼎元（中国）投资有限公司北京代表处，因使用本公司

的邮箱，按照邮箱使用数量和每个邮箱收费标准收取邮箱费用。

在本期间内，收取的邮箱费用为9,982.50元。

（二）关联方关系概述

1. 北京博亚巨龙农业科技发展有限公司为实际控制人重要家庭

成员控股的公司。

2. 北京博亚恒泰科技有限公司为实际控制人和董事间接持股共

同控制的公司。

3. 北京信元博亚科技有限公司为参股股东间接控制的公司，原

子公司。

4. 北京汇拾德华信息技术有限公司为参股股东控股的公司。

5. 北京天地前线多媒体技术有限公司为实际控制人及参股股东

重要家庭成员控股的公司。

6. 香港鼎元（中国）投资有限公司北京代表处为实际控制人曾

经控制的公司。

（三）表决和审议情况

2016年6月22日，第一届第三次董事会审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》，并提交公司 2015 年年度股东大会的审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0 票；弃权票数0 票。

回避表决情况：关联董事金占杰、黎彤已回避本议案的表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市海淀区厂

北京博亚巨龙农业科技 有限责任公司

洼中街66号1号 杨建华

发展有限公司 ……
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