公告日期：2016-06-22

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投

英泰伟业信息技术股份有限公司

2015年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三次会议审议通过,决定召开2015年年度股东大会。本次股东大会召集、召开德程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年7月13日10时

结束时间： 2016年7月13日12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月6日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京汉坤律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于2015年度利润分配的议案》

（五）审议《关于公司2016年度财务预算的议案》

（六）审议《关于2015年度审计报告的议案》

（七）审议《关于<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

（九）审议《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》，关联

方应回避表决。

（十一）审议《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

（十二）审议《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以现场登记或通过邮寄、传真将该等出席通知送达本公司。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）现场登记时间: 2016年7月9日9:30-11:30;13:00-15:00

（三）登记地点

北京市海淀区厂洼中路66号英泰科技大厦

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：WU WEI

联系电话：010-57550822

联系地址：北京市海淀区厂洼中路66号英泰科技大厦

邮政编码：100089

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。。

五、备查文件目录

（一）英泰伟业信息技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

（二）英泰伟业信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

英泰伟业信息技术股份有限公司

董事会

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